阿聯酋嚴厲打擊洗錢行爲
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2025-Jun-16

《海灣新聞報》6月10日報道，阿聯酋正加大打擊洗錢和恐怖主義融資的力度。近幾個月來，阿聯酋對在該國運營的本地交易所、外國銀行分支機構和保險公司開出了一系列高額罰款，總額超過3.39億迪拉姆。在最新行動中，阿聯酋中央銀行（CBUAE）週二對六家交易所處以1230萬迪拉姆的罰款，原因是它們違反了反洗錢（AML）法規。此前檢查也發現了多項違規行爲，包括未遵守該國的反洗錢和反恐怖主義融資（CFT）框架。一週前，阿央行對另一家交易所處以350萬迪拉姆的罰款，原因是存在類似的違規行爲。調查人員指出，該公司在遵守反洗錢/反恐怖主義融資政策和程序方面存在重大失誤。

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